CASO FALCIANI

La UCO requiere documentos al Santander, por blanqueo HSBC

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado en la Ciudad Financiera del Banco de Santander en la localidad de Boadilla del Monte (Madrid) para requerir documentación relacionada con la denominada "Lista Falciani",
Hervé Falciani, cabeza de lista Red Ciudadana Partido X a las elecciones europeas del 25 de mayo. EFE/Archivo/Juan Carlos Hidalgo Hervé Falciani, cabeza de lista Red Ciudadana Partido X a las elecciones europeas del 25 de mayo. EFE/Archivo/Juan Carlos Hidalgo

 

La denominada “Lista Falciani” es la relación de presuntos defraudadores fiscales sustraída por el ingeniero informático Hervé Falciani entre 2006 y 2008, cuando trabajaba en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.
Mientras que Suiza reclama la extradición del exempleado del HSBC, varios países europeos han regularizado la situación de los contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.

Esta es la relación de acontecimientos más relevantes relacionados con la denominada “Lista Falciani”:

– 2006/2008. El ingeniero informático Hervé Falciani sustrae información sobre cuentas bancarias mientras era empleado de la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.
– 20/03/2008. La Asociación Suiza de Banqueros denuncia que dos empleados del HSBC se habían presentado en las oficinas del banco libanés Audi en Beirut con el presunto fin de vender datos de cuentas bancarias.
– 00/12/2008. La Justicia suiza abre un proceso contra el ejecutivo informático por robo de datos.
– 20/12/2008. Detenido e interrogado por las autoridades suizas, Falciani es puesto en libertad.
– 21/12/2008. Huye a Francia con el objetivo de no ser extraditado, ya que tiene pasaporte de ese país.
– 20/01/2009. La policía francesa le arresta en Niza.
– 30/08/2009. El Gobierno francés admite poseer una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal en bancos suizos.
– 14/12/2009. Hervé Falciani admite, en la cadena televisiva France 2, ser el empleado que sustrajo los datos bancarios del HSBC.
– 00/12/2009. Falciani declara a “Le Figaro” que ya alertó de irregularidades fiscales a las autoridades suizas en verano de 2006 y que no obtuvo respuesta.
– 25/12/2009. Suiza da un ultimátum a Francia para que le entregue la lista de clientes del HSBC robadas en aplicación de los acuerdos internacionales de cooperación judicial, según “Le Figaro”.
– 11/03/2010. El HSBC admite el robo de información bancaria entre 2006 y 2007 por parte de un antiguo empleado de su filial en Suiza.
– 26/10/2010. La Agencia Tributaria española ingresa 260 millones de euros procedentes de la regularización de 300 contribuyentes de fondos ocultos en la filial suiza del HSBC.
– 01/07/2012. Falciani es detenido en la localidad española de Barcelona.
– 17/12/2012. La Audiencia Nacional acuerda la libertad provisional.
– 08/05/2013. La Audiencia Nacional española rechaza extraditarle a Suiza por el robo de datos bancarios por colaborar en investigaciones de blanqueo de capitales.
– 08/02/2015. Varios medios de comunicación europeos publican algunos nombres relevantes de la “lista Falciani”, entre los que se encuentran el piloto Fernando Alonso y el fallecido presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
27/11/2015. La justicia suiza condena al informático Falciani a cinco años de prisión por violación de secreto comercial en la entrega de información de decenas de miles de clientes del HSBC.
26/05/2016.- Falciani participó en un encuentro organizado en Oviedo, por Podemos Asturias bajo el título “Desafíos Europeos en la Lucha contra la Corrupción”, donde afirmó que para saber lo que ocurre en España en asuntos sobre corrupción “es mejor vivir en Suiza”.

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Publicado en: Cronologías