BLANQUEO CAPITALES

La UCO requiere al BNP documentos relacionados con la lista Falciani

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acuden a la sede del Banco Nacional de París (BNP) en Madrid para requerir documentos relacionados con la denominada Lista Falciani y con un posible blanqueo de capitales en el banco HSBC.
EFE/Archivo/Alejandro GarcíaEFE/Archivo/Alejandro García

La denominada “Lista Falciani” es la relación de presuntos defraudadores fiscales sustraída por el ingeniero informático Hervé Falciani entre 2006 y 2008, cuando trabajaba en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Cronología:

2006/2008.- Hervé Falciani sustrae información sobre cuentas bancarias mientras era empleado de la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

20/12/2008.- Detenido e interrogado por las autoridades suizas, Falciani es puesto en libertad.

21/12/2008.- Huye a Francia con el objetivo de no ser extraditado.

20/01/2009.- Arrestado en la localidad francesa de Niza.

30/08/2009.- El Gobierno francés admite poseer una lista de 3.000 contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal en bancos suizos.

14/12/2009.- Falciani admite, en la cadena televisiva France 2, ser el empleado que sustrajo los datos bancarios del HSBC.

00/02/2010.- Francia devuelve a Suiza los discos duros embargados, pero antes remite una copia de los archivos a todos los países con los que tiene acuerdos en colaboración fiscal.

11/03/2010.- El HSBC admite el robo de información bancaria entre 2006 y 2007 por parte de un antiguo empleado de su filial en Suiza.

01/07/2012.- Falciani es detenido en la localidad española de Barcelona e ingresa en prisión.

17/12/2012.- La Audiencia Nacional acuerda la libertad provisional del informático.

08/05/2013.- La Audiencia rechaza extraditarle a Suiza.

27/11/2015.- La justicia suiza condena a Falciani a cinco años de prisión por violación de secreto comercial en la entrega de información de decenas de miles de clientes del HSBC.

03/06/2016.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requieren, en Madrid, al Banco de Santander documentación relacionada con la “Lista Falciani”.

07/06/2016.- La UCO requiere al BNP documentos relacionados con la lista Falciani. Efe/Doc

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Publicado en: Cronologías