CASO AFINSA

La excupula de Afinsa ingresará en prisión por orden de la Audiencia

La excupula de Afinsa ingresará en prisión tal según la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha hecho público el decreto de ejecutoria de la sentencia condenatoria.
La excupula de Afinsa ingresará en prisión por orden de la Audiencia

 

El auto indica que los diez días empiezan a correr a partir de la notificación, por lo que el ingreso es inminente.
La antigua cúpula de Afinsa fue condenada en julio de 2016 a penas de hasta 12 años de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo en parte las penas.

La condena para el expresidente Juan Antonio Cano pasó de 12 a 8 años y siete meses de cárcel, casi cuatro años menos; además de Cano, fueron encontrados culpables Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, su hijo Carlos y Vicente Martín, todos ellos condenados por estafa, insolvencia punible y falsedad contable a penas superiores a 8 años de cárcel y multa de más de 100.000 euros.

Emilio Ballester resultó condenado a 8 años y 4 meses como cooperador necesario, y Francisco Guijarro Lázaro a dos años de prisión y multa de 17,7 millones de euros por blanqueo de capitales; resultaron absueltos como partícipes a título lucrativo Ramón Egurbide y los hijos de Guijarro, Rubén y Natalia.

 

Fechas destacadas del caso:

– 09/05/2006. La Audiencia Nacional interviene las sociedades de
inversión en bienes filatélicos, Afinsa y Fórum Filatélico, por estafa y ordena la detención de nueve directivos de ambas empresas.

– 12/05/2006. La Audiencia Nacional decreta prisión para cinco
directivos de Afinsa por presunto delito masivo de estafa y de falsificación documental. Entre los encarcelados están el presidente de la entidad Juan Antonio Cano y el ex presidente y fundador Albertino de Figueiredo.

– 30/06/2007. La Junta de Accionistas de Afinsa rechaza las cuentas y la gestión de los administradores concursales.

– 10/11/2009. La Justicia acuerda disolver y liquidar Afinsa, tras el rechazo a su plan de viabilidad.

– 05/02/2010. La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial del Estado por la intervención de ambas sociedades.

– 29/12/2010. El Tribunal Supremo exime al Estado de tener que pagar a los afectados de las dos sociedades, al desestimar el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional.

– 11/05/2011. La Justicia aprueba el plan de liquidación de Afinsa para vender la mayoría de los activos y que insta a iniciar en cuanto sea posible la devolución de los ahorros de los clientes.

– 27/7/2016. La Audiencia Nacional condena a once de los trece exdirectivos de Afinsa a penas de hasta 12 años de prisión por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública.

– 28/07/2016. La Audiencia Nacional acuerda la libertad sin fianza para siete directivos de Afinsa, condenados a penas de hasta 12 años de cárcel, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación.

– 23/11/2017. El Tribunal Supremo rebaja la condena al expresidente Juan Antonio Cano, pasa de 12 a 8 años y siete meses de cárcel.

– 15/02/2018. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pública el decreto de ejecutoria de la sentencia que condenaba a los directivos de Afinsa por estafa masiva, de modo que en un plazo de diez días tienen que ingresar en prisión. EFE

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Publicado en: Cronologías