CASO BANKIA

El juez Andreu procesa a la antigua cúpula de Bankia por la salida a bolsa

La Audiencia Nacional ha procesado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al ex consejero delegado Francisco Verdú, a una treintena de directivos, a BFA y a Bankia por la salida a bolsa de la entidad, al entender que se falsearon las cuentas anuales y hubo fraude a los inversores.
El entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (dcha) junto al ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, en 2008. EFE/Archivo/Juan M. EspinosaEl entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (dcha) junto al ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, en 2008. EFE/Archivo/Juan M. Espinosa

No obstante, se archivan las actuaciones relativas a los organismos reguladores y supervisores, con lo que exculpa al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al exsubgobernador Javier Aríztegui, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y al exvicepresidente Fernando Restoy.

Según el auto, se transforman las diligencias previas, iniciadas en 2012, en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado central de Instrucción número 4, Fernando Andreu señala que en los años 2010 y 2011 los exresponsables de la entidad falsearon las cuentas e incluyeron datos falsos en el folleto informativo de la salida a bolsa, que se produjo en julio de 2011.

 

Relación de lo más destacado en torno a este caso Bankia:

2014
– 1 octubre.- Anticorrupción desvela que se aprecian indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de miembros de la cúpula de Caja Madrid que gastaron 15,25 millones de euros en 13 años.
– 3 octubre.- El Ministerio de Hacienda abre una investigación.
– 6 octubre.- Trasciende que joyas de lujo, viajes a Nueva York, compras, comidas, o lotería fueron cargados sobre las tarjetas B. Blesa conocía los gastos de las tarjetas de Caja Madrid, según su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj.
– 7 octubre.- El exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno presenta al rey Felipe su renuncia por su imputación en el caso.
– 16 octubre.- El juez de la Audiencia Fernando Andreu impone fianzas a Miguel Blesa y Rodrigo Rato por valor de 16 millones y 3 millones de euros, respectivamente.
– 20 octubre.- Rato suspende temporalmente su militancia del PP.
– 24 noviembre.- La AN confirma la fianza de 3 millones de euros impuesta por el juez Andreu a Rato.
– 17 diciembre.- El juez Andreu pide a Bankia todos los contratos originales de las tarjetas de crédito opacas y de todos los beneficiarios.

2015
-28 enero.- Andreu imputa a los 78 usuarios.
– 3 julio.- La AN revoca la decisión del juez de archivar la causa de las tarjetas contra doce imputados que gastaron más de 3,4 millones, entre ellos Rafael Spottorno.
– 13 julio.- El juez rebaja la fianza de 3 millones que impuso a Rato.
– 6 agosto.- Bankia certifica que seis usuarios de las tarjetas “black” han devuelto 244.652 euros.
– 6 diciembre.- Concluye la fase de instrucción del caso.

2016
– 1 febrero.- La AN anuncia la apertura de juicio oral contra Blesa, Rato y el resto de usuarios.
– 30 septiembre.- Miguel Blesa asegura en el juicio en la Audiencia Nacional que las tarjetas opacas eran una modalidad de retribución a los consejeros y directivos conocida.
– 4 octubre.- Rodrigo Rato explica en su declaración en el juicio que las tarjetas opacas de Caja Madrid constituían “un incentivo perfectamente legal”.

2017
– 2 febrero.- Tras 26 sesiones y 120 horas de declaraciones, se celebra la última sesión del juicio.
– 23 febrero.- La Audiencia Nacional condena a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato a seis años y cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente.
– 29 marzo.- José Ignacio Goirigolzarri es reelegido presidente de Bankia por cuatro años más en la última junta de accionistas de la entidad con el apoyo del 99,5 % del capital. EFE-doc

 

 

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Publicado en: Cronologías